Липецкая газета. 2020 г. (г. Липецк)

Реклама и объявления ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 26 №8 2 (26210) Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета общества за 2019 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансо- вой) отчетности общества по результатам финансового 2019 года; 3. О распределении прибыли (в том числе объявлении (выплате) дивидендов) и убытков общества по результа- там отчетного 2019 года; 4. О выплате (объявлении) дивидендов по именным привилегированным кумулятивным акциям за 1 квартал 2020 года; 5. Избрание ревизора общества; 6. Утверждение аудитора общества; 7. Избрание членов Совета директоров АО «АПО «Аврора». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Акционерное общество «Агент- ство «Региональный независимый регистратор», ведущее реестр акционерного общества «Агропромышленное объединение «Аврора», выполняло функции счетной комиссии на собрании. 1. Число голосов, которыми обладали лица, вклю- ченные в список лиц, имевших право на участие в об- щем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания — 128 953. Число голосов, приходившихся на голосующие ак- ции общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания — 128 953. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания — 119 374, кворум имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по первому вопросу повестки дня общего собрания — 119 374. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по первому вопросу повестки дня общего со- брания — 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по первому вопросу повестки дня общего собрания — 0. Число голосов, которые не приняли участие в голосо- вании по первому вопросу повестки дня общего собра- ния — 0. По вопросу№1 повестки дня собрания принято решение: Утвердить годовой отчет общества за 2019 год. 2. Число голосов, которыми обладали лица, включен- ные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего со- брания — 128 953. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня общего со- брания — 128 953. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания — 119 374, кворум имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по второму вопросу повестки дня общего собрания — 119 374. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по второму вопросу повестки дня общего со- брания — 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по второму вопросу повестки дня об- щего собрания — 0. Число голосов, которые не приняли участие в голосо- вании по второму вопросу повестки дня общего собра- ния— 0. По вопросу№2 повестки дня собрания принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) от- четность по результатам финансового 2019 года. 3. Число голосов, которыми обладали лица, включен- ные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего со- брания — 128 953. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня общего со- брания — 128 953. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повест- ки дня общего собрания — 119 374, кворум имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 119 374. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 0. Число голосов, которые не приняли участие в голосо- вании по третьему вопросу повестки дня общего собра- ния — 0. По вопросу№3 повестки дня собрания принято решение: 1. Дивиденды за 2019 год по обыкновенным имен- ным бездокументарным акциям (номер государственной регистрации 1-02-40758-А) не выплачивать, а направить на развитие производства. 2. Выплатить дивиденды за 2019 год по размещенным именным привилегированным кумулятивным именным бездокументарным акциям (номер государственной ре- гистрации 2-01-40758-А) в денежной форме, источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения, размер дивиденда по каждой куму- лятивной привилегированной акции составляет 1 рубль на каждую такую акцию в квартал; определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на полу- чение дивидендов — 10.07.2020 года. 4. Число голосов, которыми обладали лица, включен- ные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 128 953. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 128 953. Число голосов, которыми обладали лица, приняв- шие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 119 374, кворум име- ется. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по четвертому вопросу повестки дня общего собра- ния — 119 374. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 0. Число голосов, которые не приняли участие в голо- совании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 0. По вопросу № 4 повестки дня собрания принято решение: Выплатить дивиденды за 1 квартал 2020 год по разме- щенным именным привилегированным кумулятивным именным бездокументарным акциям (номер государ- ственной регистрации 2-01-40758-А) в денежной форме, размер дивиденда по каждой кумулятивной привиле- гированной акции составляет 1 рубль на каждую такую акцию в квартал; определить дату, на которую определя- ются лица, имеющие право на получение дивидендов — 10.07.2020 года. 5. Число голосов, которыми обладали лица, включен- ные в список лиц, имевших право на участие в общем со- брании, по пятому вопросу повестки дня общего собра- ния — 128 953. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 86 755. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 77 176, кворум имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 77 176. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 0. Число голосов, которые не приняли участие в голо- совании по пятому вопросу повестки дня общего собра- ния — 0. По вопросу № 5 повестки дня собрания принято реше- ние: Избрать ревизором общества Борисову Ю.А. 6. Число голосов, которыми обладали лица, включен- ные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего со- брания — 128 953. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по шестому вопросу повестки дня общего со- брания — 128 953. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 119 374, кворум имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 119 374. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 0. Число голосов, которые не приняли участие в голосо- вании по шестому вопросу повестки дня общего собра- ния — 0. По вопросу№6 повестки дня собрания принято решение: Утвердить аудитором АО «АПО «Аврора» на 2020 год и 1 квартал 2021 года — аудитора Прусова Алексан- дра Александровича, ОГРНИП 304482126800086, ИНН 482100469183, квалификационный аттестат аудитора № К017915 выдан решением ЦАЛАК МФ РФ от 29 июня 1995 года, протокол № 21, срок действия — бессрочен, член СРО «Ассоциации «Содружества» (ААС). Регистра- ционный номер 21606091964. 7. Число голосов, которыми обладали лица, включен- ные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 644 765. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 644 765. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повест- ки дня общего собрания — 596 870, кворум имеется. № Фамилия, имя, отчество кандидата Распределение голосов ЗА ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 1. Мальгина Ольга Николаевна 119 374 0 0 2. Старикова Нина Ивановна 119 374 3. Зенин Петр Николаевич 119 374 4. Зобова Светлана Николаевна 119 374 5. Урюпин Михаил Владимирович 119 374 По вопросу № 7 повестки дня собрания принято реше- ние: Избрать Совет директоров АО «АПО Аврора» в сле- дующем составе: 1. Мальгина Ольга Николаевна, 2. Старикова Нина Ивановна, 3. Зенин Петр Николаевич, 4. Зобова Светлана Николаевна, 5. Урюпин Михаил Владимирович. Данные о регистраторе, выполнявшем функции счет- ной комиссии: ● Полное фирменное наименование — Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый реги- стратор». ● Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10б. ● Имена уполномоченных лиц регистратора: Гарган- джия Анна Иосифовна, действующая на основании дове- ренности № 482 от 03.12.2019 г. Председатель собрания А.С. УВАРКИН Секретарь собрания М.В. УРЮПИН ОТЧЕТ об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «Агропромышленное объединение «Аврора» Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агропромышленное объединение «Аврора». Место нахождения общества: РФ, 398002, город Липецк, улица Тельмана, дом 11. Место проведения собрания: город Липецк, улица Тельмана, дом 11. Вид общего собрания: годовое. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 02.06.2020 г. Дата проведения собрания: 25.06.2020 г.