Липецкая газета. 2010 г. (г. Липецк)

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 137/23765/ 16 ИЮЛЯ 2010 7 ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Прогресс Капитал» (далее — «Общество») в отношении полученного Обществом от акционера — ООО «Прогресс Инвест» требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг — обыкновенных именных акций Общества в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее — Закон об АО) По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества: «О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении полученного Обществом от акционера — ООО «Прогресс Инвест» требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг — обыкновенных именных акций Общества в соответствии со ст. 84.8 Закона об АО» принято следующее решение: «1. В связи с полученным Обществом «05» июля 2010 г. от акционера Общества — ООО «Про- гресс Инвест» (место нахождения: Россия, 398902, город Липецк, улица Ангарская, владение 2, ОГРН 1094823014857) в соответствии со ст. 84.8 Закона об АО требованием о выкупе обыкновенных именных акций (далее — Акции ) Общества (далее — Требование ) и по результатам анализа Требо- вания в соответствии со статьями 84.3, 84.8 Закона об АО Совет директоров принимает следующие рекомендации: 1) Акционерам Общества, получившим Требование, рекомендуется заполнить и подписать заяв- ление, содержащее реквизиты своего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые Акции, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые Акции, которое представляется по почте или лично по адресу, указанному в подпун- ктах 6.3.3 и 6.3.4 Требования. 2) Исходя из Отчета независимого оценщика Закрытого акционерного общества «Центр профес- сиональной оценки», указанная в Требовании цена выкупаемых Акций соответствует рыночной стои- мости выкупаемых Акций. Совет директоров также отмечает, что по информации, предоставленной ООО «Прогресс Инвест», цена выкупаемых Акций, указанная в Требовании, выше цены приобретения Акций, по которой ООО «Прогресс Инвест» приобретало Акции на основании обязательного предло- жения о приобретении Акций, в результате которого ООО «Прогресс Инвест» стало владельцем более 95 процентов общего количества Акций Общества. По информации, предоставленной ООО «Про- гресс Инвест» Обществу, ООО «Прогресс Инвест» и/или его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести выкупаемые акции в течение шести месяцев после истечения срока принятия указанного обязательного предложения. Таким образом, цена, указанная ООО «Прогресс Инвест» в Требовании, соответствует требованиям п. 4 ст. 84.8 Закона об АО. 3) Совет директоров отмечает, что рыночная стоимость акций Общества в будущем может изме- няться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, изменения размеров доходов, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов вне сферы контроля Общества. 4) В связи с тем, что Требование не содержит планов ООО «Прогресс Инвест» в отношении Об- щества, в том числе в отношении его работников, соответствующая оценка указанных планов со сто- роны Совета директоров Общества невозможна. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 1) В течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Требования направить Требование вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам выкупаемых акций, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Законом об АО, для направления сообщений о проведении общего собрания акционеров. 2) В течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Требования обеспечить публикацию Требо- вания и рекомендаций Совета директоров Общества на странице Общества в сети Интернет. 3) Одновременно с направлением Требования всем владельцам выкупаемых Акций, которым оно адресовано, направить рекомендации Совета директоров Общества в адрес ООО «Прогресс Инвест». 4) Обеспечить совершение Обществом всех иных необходимых действий в соответствии с Зако- ном об АО.». Дата составления Протокола: «06» июля 2010 года. Совет директоров ОАО «Прогресс Капитал»