Липецкая газета. 2005 г. (г. Липецк)

газета ^ Д е н ь г и Минфин:доходы бюджетасоставили 1,5трлнрублей • Министр финансов РФ .ексей Кудрин доложил Вла­ димиру Путину, что доходы федерального бюджета за четы­ ре месяца составили 1,5 рублей. “Исполнение бюд: за первые четыре месяца по плану. Мы полностью ис­ полняем план по доходам с опережением , — уто'____ Кудрин, добавив, что это свя­ зано с благоприятной внешне­ экономической конъюнктурой. стабилизационного фонда. “Мы можем исполнить все ре­ шения по дополнительному финансированию, в частности, по повышению пенсий, денеж­ ного довольствия и зарабо' платы бюджетникам , — зая­ вил Кудрин. ^роектизменений /вовторуючасть Налоговогокодекса отклонен Госдума на пленарном за­ седании отклонила в первом чтении проект закона “О вне­ сении изменения в часть вто­ рую Налогового кодекса Рф”. Законопроект направлен на уточнение особенностей исчис­ ления и уплаты налога на при­ быль организаций холдинго­ выми компаниями. Законо­ проектом предлагалось устано­ вить особый порядок исчисле­ ния и уплаты налога на при­ быль организаций налогопла­ тельщиками — холдинговыми компаниями, предусмотрев правила, аналогичные прави­ лам уплаты налога организа­ циями, имеющими обособлен­ ные подразделения. “АвтоВАЗ”продает “Серпуховский автозавод” ОАО “АвтоВАЗ” продает свое 100-процентное дочернее предприятие — ОАО “Серпу­ ховский автозавод” (Московс­ кая область) производит авто­ мобили “Ока”, сообщил источ­ ник, близкий к “АвтоВАЗу”. По его данным, решение о продаже “АвтоВАЗ” принял, но сделка еще не оформлена. По данным другого источ­ ника, близкого к сделке, “Ав­ тоВАЗ” продает 100% акций ОАО “СеАЗ” компании ОАО “Автоком” (Самара). Принци­ пиальное соглашение между сторонами уже достигнуто, сообщил источник, отметив, что практически управление ОАО “СеАЗ” уже осуществля­ ет “Автоком”. Судналожиларест наакциикиевского “Динамо” Суд наложил арест на 100 процентов акций ЗАО “Фут­ больный клуб “Динамо” (Киев) путем блокирования держате­ лем реестра именных ценных бумаг на личных счетах соб­ ственников. Клубу также зап­ рещено менять регистратора. Шестьлеттюрьмы замошенничество Бывшему гендиректору ООО “Нефть-Газ-поставка*’ Юрию Шувалову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отсрочкой приговора на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе след­ ственного комитета при МВД России в пятницу. Шувалов был признан ви­ новным в хищении денежных средств путем мошенничества из коммерческих организаций ЗАО “НК Нойл”, ООО “Инду­ стрия”, ООО “Фирма Малка” в начале мая текущего года. Как говорится в сообщении пресс-службы, следственный комитет при МВД РФ устано­ вил, что в 2001 году коммер­ ческий директор ООО “Нефть- Газ-поставка” Мухайт Айда­ миров (объявлен в федераль­ ный розыск) и Шувалов всту­ пили в сговор для разработки плана хищения чужого иму­ щества и получения особо крупного дохода по типу “эко­ номической пирамиды”. Сначала для прикрытия незаконной деятельности было учреждено общество “Нефть- Газ-поставка”. Затем, не имея лицензий на недропользова­ ние и договорных отношений с какими-либо крупными не­ фтяными компаниями, а так­ же помещений для хранения продукции, они заключали от имени общества контракты на поставку сырья с приобрета­ телями, требовали от них пре­ доплату за товар либо оплату железнодорожного тарифа до станции доставки товара. Пос­ ле получения денег мошенни­ ки скрывались. “Однако для придания криминальной дея­ тельности видимости граждан­ ско-правовых отношений часть похищенных денежных средств направлялась на при­ обретение нескольких цистерн некачественного нефтесырья для отправки покупателю или возврата незначительной де­ нежной суммы”, — отмечает­ ся в сообщении. В пресс-релизе говорится о том, что за три года своей де­ ятельности руководители ООО “Нефть-Газ-поставка” похити­ ли более 9 млн рублей. По материалам электронных СМИ Сообщение осущественномфакте«Сведенияоначисленныхи(или) выплаченныхдоходахпоценнымбумагамэмитента» Сообщениеосущественномфакте«Сведенияосрокахисполнения обязательствэмитентапередвладельцамиценныхбумаг» 1 . Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой Ф о р м ы Открытое акционерное общество Банк социального развития и строительства "Липецккомбанк" 2. Место нахождения эмитента. 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 4825005381’ 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 01242-В 5. Код существенного факта 0601242-В06052005. 0901242-В06052005 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах идету.котЬапк.гц 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах «Липецкая газета» 8. Вид, категория (тип), серия и иные" идентификационные признаки ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер - 10101242В, акции привилегированные именные бездокументарные, государственные регистрационные номера - 20101242В, 20201242В,20301242В 9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер 10101242В. Дата государственной регистрации - 18.03.1992 г. Государственный регистрационный номер 20101242В. Дата государственной регистрации - 20.05.1992 г. Государственный регистрационный номер 20201242В. Дата государственной регистрации - 13.10.1995 г. Государственный регистрационный номер - 20301242В. Дата государственной регистрации - 13.10.1995 г. 10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ГУ Банка России по Липецкой области 11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, дата принятия указанного решения и дата составления протокола собрания (заседания) указанного органа, на котором принято указанное решение (в ред. постановления ФКЦБ РФ от 24.12.2003 № 03-49/пс) Годовое общее собрание акционеров, дата принятия решения 22.04.2005 г., дата составления протокола собрания 06.05.2005 г. 12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) общий размер дивиденда на акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер - 10101242В - 24752026 (двадцать четыре миллиона семьсот пятьдесят две тысячи двадцать шесть) рублей 88 копеек, размер дивиденда на 1 акцию - 9 (девять) рублей 92 копейки. Общий размер дивиденда на акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20101242В - 228056 (двести двадцать восемь тысяч пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, размер дивиденда на 1 акцию - 50 % от номинала акции. Общий размер дивиденда на акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20201242В - 31650 (тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, размер дивиденда на 1 акцию - 15* % от номинала акции. Общий размер дивиденда на акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20301242В - 44 (сорок четыре) рубля 32 копейки, размер дивиденда на 1 акцию - 8 % от номинала акции в долларах США, выплачиваемых в рублях по курсу Банка России 13. Форма выплаты доходов по'ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество) Денежные средства \А. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока Срок выплаты: 21.06.2005 г. 15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (сеоии) Промежуточные дивиденды за 2004 г. не выплачивались 16. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении Выплата дивидендов акционерам в сумме 25011777 (двадцать пять миллионов одиннадцать тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 20 копеек 17. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента - 18. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено Г енеральный директор Гпавный бухгалтер О А О « Л И П Е Ц К О Б Л С Н А Б 1. Предоставление информационных услуг (проведение социологических исследований и ежедневного мониторинга новостных ТВ-программ липецких телекомпаний)—№176иу. 2. Предоставление услуг по информационному сопро­ вождению ключевых событий, постановлений, встреч, акций и мероприятий, проходящих по линии администрации Ли­ пецкой области —№ Г77ис. 3. Поставку строительных материалов —№178см. 4. Поставку компьютерной техники —№ 179кт. О.Н. МИТРОХИНА С.Ю. ЗУБЕНКОВА » проводит открытые конкурсы на: Информация о закупках Государственные заказчики—управлениеделами админи­ страции области (№176иу, №177ис, № 179кт), управление со­ циальной защиты населения администрации области (№178 см). Спецификации с характеристиками закупаемой продукции, технические задания и требования к поставщикам-участникам приводятся в конкурсной документации. Информация оконкурсах Дата начала выдачи конкурсной документации — 16 мая 2005 г. № конкурса Дата и время (московское) вскрытия конвертов с конкурсными заявками Дата и время (московское) окончания приема конкурсных заявок 176иу 20 июня 2005 года. 14.30 20 июня 2005 года. 12,00 177ис 20 июня 2005 года. 15.00 20 июня 2005 года. 12.00 178 см 22 июня 2005 года. 14.30 22 июня 2005 года, 12.00 179 кт 22 июня 2005 года. 15.00 22 июня 2005 года, 12.00 ~ Т ^ .цслчумсп ю ц /ш - 690 рублей. Конкурсная документация предоставляется после ее оплаты. Место получения конкурсной документации и подачи за­ явок —по нижеуказанному адресу. Банковские реквизиты: р/с 40702810035020100302 Ли­ пецкое ОСБ 8593 СБ РФ г. Липецк, к /с 30101810800000000604, БИК 044206604, ИНН 4826001943, ОКОНХ 71100, ОКПО 03411761, КОПФ 47, КПП 482201001. Условия государственных контрактов: поставка—3 кв. 2005 г , цена^должна включать все налоги, а также затраты срок оказания услуг по 31.12.2005 г. Государственные контракты с победителями конкурсов будут заключены в установленный ГК РФ срок. Адрес организатора конкурса: 398650, г. Липецк, ул. Задорожная, 24. Ответственный исполнитель: Зайцев Вячеслав Владими­ ро вич - т.(0742) 34-87-83, факс (0742) 34-74-34, е-плаН: 0ЫвпаЬ@1|ре1$к.ги номер налогоплательщика: 40740-А. СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ» 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) с ука­ занием организационно-правовой формы: открытое акционерное общество « Липецкий металлурги­ ческий завод «Свободный сокол». 2. Место нахождения эмитента: 398007, г. Липецк, пл. Заводская, 1. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный 4825022080. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 5. Код существенного факта: 0340740А28042005. 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существен­ ных фактах: у\лоту.зу 80 ко 1 .ги 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФСФР», «Липецкая газета». 8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение убытков эмитента более чем на 10 процентов: — снижение цены реализации чугуна на 7,8 %; — увеличение себестоимости, вследствие увеличения цен на сырье и проведения капитальных ремонтов в товаропроизводящих цехах. 9. Дата появления фактов, повлекших за собой разовое увеличение убытков эмитента более чем на 10 процентов: 28.04.2005 г. 10. Значение убытков эмитента на дату окончания квартала, предшествующего отчетному: 23 189 тыс. руб. 11. Значение убытков эмитента за отчетный период: 133 916 тыс. руб. 12. Изменение убытков эмитента в абсолютном и процентном отношении: 110 727 тыс. руб. (477,5 % ). Генеральный директор •ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» в.Д. МЕНЬШИКОВ Главный бухгалтер ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» е А ТАЛАНОВА 28. 04. 2005 г. открытое акционерное! общество «Яипец- СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА» 1. Полное фирменное наименование эмитента : кий металлургический завод «Свободный сокол». 2. Место нахождения эмитента: 398007, г. Липецк, пл. Заводская, 1. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налого­ плательщика: 4825022080. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 40740-А 5. Код существенного факта: 0840740А04052005. 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: \л/уууу.зузоко1. ги 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опуб­ ликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФСФР» «Липецкая газета». 8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. 9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: годо­ вое общее собрание акционеров. 10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 29 апреля 2005 г. 11. Дата составления протокола совета директоров, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента: 0 4 .0 5 .2 0 0 5 г. Генеральный директор в. Д. МЕНЬШИКОВ 04.05.2005 г. > 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно -правовой формы периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных Ф актах__________________ 8. Вид общего собрания 12. Вопросы, поставлен) голосование, и итоги голосования по ним Сообщениеосущественномфакте «Сведенияорешенияхобщихсобраний» Открытое акционерное общество Банк социального развития и строительства "Липецккомбанк" 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8~~ «Липецкая газета» Годовое общее собрание акционеров 22.04.2005 г., 398014, г. Липецк, ул.Салтыкова -Щедрина,1 , 8-эт. корпус ЗАО «Липецккурорт» Й Ц ЯЛИ участие: представители предприятий и организаций , а также физические лица - акционеры банка, всего 25 участников до 83 70 % Рп т ^ о " п ? м у " а ° о 1 а ^ ^ ^ голосов 2 088 544, что составляет 1. Оп( голосе ____ ........... ...... т____ о г а г г а в у Ё т в м ш Ё г а ^ " В 0ЗДЕРЖ АЛИСЬ~ н е т - н е д е й с т в и т е л ь н ы х нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - ГОЛОСОВАЛИ : по пункту Б: ЗА - 2 084 375 голосов, ПРОТИВ - на 4 169 голосов, ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО убь 1 ™ах*|счетоуГприбь!ше(Ни ьт Г К^ 38 Г°Д’ годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ Г-° нет3 ’ П Р 0ТИ В " НеТ' ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 2 на 4 171 голей РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ^Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, размера и порядка выплаты дивидендов за 2004 4°7°толоГоИТС^ТВУЕТ ВОЛШ^Н е Й^е?3' ПР° ТИВ" НвТ' В03ДЕРЖАЛИСЬ~ нет' НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХБЮЛЛЕТЕНЕЙ- н ГОЛОСОВАЛИ по пункту Б: ЗА - 2 084 170 голосов, ПРОТИВ - 4 374 голоса, ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет нет, В О З Д Е РЖ А Л И С Ь -н е т , НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - на БЮЛЛЕТЕНЕЙ - ° н а ^ Т ^ В гош са ,2О Т С ^ С Т В ^ Т ^Ю Л Л Е Т Е Н Е Й ^ - Гн е тС0В' Е(ЗВД ЕР^ Д ^ В ~ нет ’ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 0 н а ^ ^ 4 ГГ ( ^ С/ о Т С ^ С Т В У ^ Б Ю Л Ш Т Е Н Е Й ^ н е т ° С3' В 0 3 Д ЕРЖАЛИСЬ ~ ^ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - ° н а ^ ^ 4 ^ г о л т е 0 , 2С ? ш Й с Ш У ^ Б 1 О Л Л Е Г № Е Й В- на?003 В 0 3 Д ЕРЖАЛИСЬ " НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 4. Утверждение изменений и дополнений в устав Банка БЮЛЛЕТЕНЕЙ -°н а^4 /го л о с ,^Т^У^СТВУЩ^ЮЛ^ЕТШНЕЙ^ В03ДЕРЖАЛИСЬ - «ет, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ К Я Т а т а ' 1 т с Ж ? е Ж Г т ° С0В’ В 0 3 Д ЕРЖАЛИСЬ - НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность б ю л л е т е н е й - нет,О т с у т с т в у е т 166 г° ло сов ' В 0 3 Д ЕРЖАЛИСЬ - м голосов, н е д е й с т в и т е л ь н ы х БЮЛЛЕТЕНЕЙ - н е т ^ Т С У Г С Т В У Е Т ^ Б 1Ш Л Е Щ Н Е Й 1-Рн е т ^ В " 166 Г0Л° С03' В 0 3 Д ЕРЖАЛИСЬ - ™ голосов. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ [ ю л Л ш Е н ЕЙ - н е т Ж у + С Т В У Ш 1Б Ш Л Щ Е Н Е аЙП н е т ИВ “ 166 В03ДЕРЖАЛИСЬ~14гол°с°в' НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ Н ^ Е в Е Л 0ьй°ы ТБ^л1тЕП® 3 н е т ^ Ж у Ж ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 4 голосов, по подпункту «2» пункта 4: ЗА - 687 052 голоса, ПРОТИВ - 284 голоса, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 14 голосов НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет, ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет ' по подпункту «3» пункта 4: ЗА - 687 052 голоса, ПРОТИВ - 284 голоса, В О З Д Е Р Ж А Л И С Ь -14 голосов НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет. ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет БЮЛЛЕТЕНЕЙ - н е т ^ щ З ^ С Т г е У Е Т ^ Б ^ Л Л Е Щ Н Е ^ - ^ е ? ^ ^ 6 " 284Г°Л°Са' В03ДЕРЖАЛИСЬ- 14 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нетПО Т С ^ С № У Е Т 2БЮЛЛГЕ Т Е ^ Ё Й - ^ е т В "" 284 Г° Л0С3’ В 0 3 Д ЕРЖ^ ИСЬ ~ 14 голосов, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 6. Определение количественного состава совета директоров Банка. ОТСУТСТВУЕТ БЮ ЛЛЕТЕН е 1|-Г01Л0С03' Г,РС’™ В " нет ' в ° 3Д Е рЖ АЛИСЬ - нет, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 7. Избрание членов совета директоров Банка. ГОЛОСОВАЛИ : покаждойкандидатуреперсонально: о о т Т м ? “ ^ “ “ ПДРОДПД - 2 203 454 г°л о са ,А й н ул о в а Валерия Викторовна - 1 406 324 голоса: Колаева Антонина Михайловна - п =™ „242 Г0? 1 1 ох ' $? ввчвн ко Александр Иванович - 2 193 905 голосов; Лоскутов Валерий Александрович - 288 голосов; Сулимов Евгений П е тр о ви ч - 2 194 441 голос, Федоров Вячеслав Петрович - 2 200 526 голосов; Челядин Сергей Валентинович - 2 193 775 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 8. Избрание ревизионной комиссии Банка. ГОЛОСОВАЛИ : покаждойкандидатуреперсонально: А б р ам о в а М ария А л е к с а н д р о в н а . ЗА - 2 084 193, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 180, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 4 1 7 Т М а и ак И го о ь ^ - К2 ^ ЗДР°9^И ПРОТИВ - 8н / 9ВО^ДЕР>ЮШСЯТ- В 8 / н Е Д Е Й Щ^ Й т е / н С ^ - 4 М а р ки н В л а д и м и р Н и ко л а е в и ч . РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 9. У тв е р ж д е н и е к а н д и д а т у ры а у д и т о р а Б ан ка на 2005 го д . Г О Д О В А Л И : З А ^ г е ТЕНЕЙ . нет°С3' П Р 0ТИ В " НвТ' ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 2 на 4 171 голос, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Приняты решения: ~ —------------------------------------------ -— —------------------------------------------ По 1 вопросу: утвердить порядок ведения собрания акционеров. Определить форму сообщения обществом материалов (информации) об итогах общего собрания акционеров оглашением итогов голосования на собрании акционеров И ?ы тгаи (счвта и ° у б ы ? к о в Ж 33 2° ° 4 гаД ' 6 Ух гал твРскУю отчетность, а том числа о тчет о прибылях и По 3 вопросу: A ) . Выплатить гарантированные дивиденды за 2004 год по: - привилегированным акциям с гарантированным дивидендом в размере 50% о т номинала акции; - привилегированным акциям с гарантированным дивидендом в размере 15% о т номинала акции- - привилегированным акциям с гарантированным дивидендом в размере 8% от номинала акций в долларах США, выплачиваемых в рублях по курсу Центрального Банка РФ. (наличные0^^безналичное) ~ В ^ азме^ е ® РУ®- коп ' на 0ДНУ обыкновенную акцию . Форма выплаты дивидендов - денежные средства Б|. Чистую прибыль Банка в размере 330 000 рублей направить в фонд материального поощрения. B ) . Чистую прибыль Банка в размере 330 000 рублей направить в фонд производственного и социального развития. Г) Чистую прибыль Банка в размере 340 000 рублей направить в фонд генерального директора. Д). Часть чистой прибыли в размере 73 137 533 рубля 45 копеек учитывать как нераспределенную . По 4 вопросу: утвердить изменения и дополнения № 4, вносимые в устав Банка: 1. Пункт7.5.уставаизложитьвследующейредакции: «7.5. Сведения о филиалах и представительствах Банка: Елецкий филиал ОАО «Липецккомбанк» - 399770, Липецкая область, г.Елец, ул.Ленина, д.79; Московский филиал ОАО «Липецккомбанк» - 109004, г.Москва, 2-й Автозаводский проезд, д.2; Старооскольский филиал ОАО «Липецккомбанк» - 309530, Белгородская обл., г.Старый Оскол, проспект Комсомольский, д.72». 2. Пункт15.2.3.уставаизложитьвследующейредакции: «15.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров банка могут бы ть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращ ения полномочий совета директоров полномочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) нового состава совета директоров на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров» 1 1редоставить право подписания ходатайства о согласовании изменений и дополнений в устав Банка генеральному директору Митрохинои Ольге Николаевне. 1 к По 5 вопросу: 1. одобрить сделки по заключенным в 2004 году депозитным до говорам между ОАО «Липецккомбанк» и ОАО «НЛМК» в следующ их размерах: сделки, заключенные в рублях на сумму 6 684 000 000 (шесть миллиардов шестьсот восемьдесят четыре миллиона ) рублей количество сделок —37; ’ сделки, заключенные в евро на сумму 1 300 000 (один миллион триста ты сяч ) евро, количество сделок - 1 ; сделки, заключенные в д олларах США на сумму 12 750 000 (двенадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч ) долларов США количество сделок —4. г ’ 2. Одобрить сделки по заключенным в 2004 году депозитным договорам между ОАО «Липецккомбанк» и Л ипец ким страховым обществом «Шанс» в размере 38 700 000 (тридцать восемь миллионов семьсот ты сяч ) рублей, количество сделок - 9 3. О добрить сделки по заключенным в 2004 году депозитным до говорам между ОАО «Липецккомбанк» и НПФ «Социальное развитие» в размере 34 183 760 (тридцать четыре миллиона сто восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят) рублей, количество сдело к - 3. поТоппиелк^ по ОАО «Л ипецккомбанк» и НПФ «Социальное развитие» договора субординированного депозита от 26.08.2004 г. на сумму 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей сроком на 5 ле т и 50 дней , вы годоприобретателем по которой является НПФ «Социальное развитие». к 4 О добрить следующие сделки, которые могут бы ть совершены между ОАО "НЛМ К" и ОАО "Липецккомбанк" в будущем- 4.1. заклю чение договоров поручительства за дочерние компании на сумму не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей- 4.2. Заключение договоров уступки права требования (цессии) на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей 4.3. По предоставлению банковской гарантии ОАО "НЛМК" на сумму не более 200 000 000 (двести миллионов ) рублей 4.4. Заключение депозитны х до говоров на сумму не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по ставке в соответствии с процентной политикой Банка сроком не более 1 года. б .Одобрить сделки , которые могут бы ть совершены между ОАО «Липецккомбанк» и НПФ «Социальное развитие» в будущем по заключению депозитны х до говоров на сумму не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей по ставке в соответствии с процентной -политикой Банка сроком не более 1 года. к 6 .Одобрить сделки, которые могут быть совершены между ОАО «Липецккомбанк» и Л ипец ким страховым обществом «Шанс» в будущем по заключению депозитных до говоров на сумму не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей по став ке в соответствии с процентной политикой Банка сроком не более 1 года. По 6 вопросу: утвердить количественный состав совета директоров ОАО «Липецккомбанк» из 7 членов. По 7 вопросу: избрать в совет директоров ОАО «Липецккомбанк»: 1. А глямову Галину Александровну . 2. Айнулову Валерию Викторовну. 3. Копаеву А нтонину Михайловну. 4. Кравченко Александра Ивановича. 5. Сулимова Евгения Петровича. 6. Федорова Вячеслава Петровича. 7. Чепядина Сергея Валентиновича. По 8 вопросу: избрать ревизионную комиссию Банка в составе: 1. Абрамовой Марии Александровны . 2. Маркина Владимира Николаевича. 3. Мацак Игоря Александровича . По 9 вопросу: утвердить аудиторами Банка следующие фирмы: «Деловая перспектива» , г. Москва, лицензия Минфина РФ № Е 004799 о т 01.08.2003 г. Г енеральный директор Главный бухгалтер Ген. лиц. М5 1242 ЦБ РФ О.Н. МИТРОХИНА С.Ю. ЗУБЕНКОВА Г