Липецкая газета. 2004 г. (г. Липецк)

ЛИПЕЦКАЯ г а з е т а ' 5 июня 2004 г., № 110 (22238) Генеральная лицензия ЦБ РФ №1242 от 21.02.2003 г. Существенные события СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА» СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ» 4»Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименова­ ние) с указанием организационно-правовой формы. Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк" 2. Место нахождения эмитента. 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика. 4825005381 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом. 01242-В 5. Код существенного факта. 0601242-В01062004, 0901242-В01062004 6; Адрес страницы в сети "Интернет", исполь­ зуемой эмитентом для опубликования сообще­ ний Осущественных фактах. утат.котЬалк.ш 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений Осущественных фактах. «Липецкая газета» 8.' Вид, категория (тип), серия и иные идентифи­ кационные признаки ценных бумаг. Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер 10101242В, акции привилегированные именные бездокументар­ ные, Государственные регистрационные номера 20101242В,20201242В, 20301242В Э. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации. Государственный регистрационный номер 10101242В. Дата Государственной регистрации 18.03.1992 г. Государственный регистрационный номер 20101242В. Дата Государственной регистрации 20.05.1992 г. Государственный регистрационный номер 20201242В. Дата Государственной регистрации 13.10.1995 г. Государственный регистрационный номер 20301242В. Дата Государственной регистрации 13.10.1995 г. ■Ю. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных 'бумаг. ГУ ЦБ РФ по Липецкой области 11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купо­ на) по облигациям эмитента, дата принятия указанного решения и дата составления прото­ кола собрания (заседания) указанного органа, на котором принято указанное решение. (§ ред. Постановления ФКЦБ РФ от 24.12.2003 №03-49/пс) Годовое общее собрание акционеров, дата принятия решения 21.05,2004 г., дата составления протокола собрания 1 июня 2004 г. .12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и раэмер дивиденда, начисленного на одну ак- •цию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подле­ жащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подле­ жащего (подлежавшего) выплате по одной обли­ гации эмитента определенного выпуска (серии). Общий размер дивиденда на акции обыкновенные именные бездокументарные , Государственный реги­ страционный номер 10101242В-16143711 (шестна­ дцать миллионов сто сорок три тысячи семьсот один­ надцать) рублей 08 копеек, размер дивиденда на 1 акцию - 6 (шесть) рублей 47 копеек. Общий размер дивиденда на акции привипетрован- ные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер 20101242В - 228056 (двести двадцать восемь тысяч пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, размер дивиденда на 1 акцию - 50 %от номинала акции. Общий размер дивиденда на акции привилегирован­ ные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер 20201242В - 31650 (тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, размер дивиденда на 1 акцию -1 5 %от номинала акции. Общий размер дивиденда на акции привилегирован­ ные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер 20301242В - 45 (сорок пять) рублей 65 копеек, размер дивиденда на 1 акцию - 8% от номинала акции в долларах США, выплачиваемых в рублях по курсу Центрального Банка РФ. ’13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество). Денежные средства 14. Дата, в которую обязательство по выплате -доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стои­ мость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эми­ тентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока. Срок выплаты: 20.07.2004 г. 15. Общий размер дивидендов, выплаченных по •акциям эмитента определенной категории (типа); ■общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента опреде­ ленного выпуска (серии). Промежуточные дивиденды за 2003 г. не выплачива­ лись. 1,6. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязатель­ ства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательст­ ва в денежном выражении. Выплата дивидендов акционерам в сумме 16403462 (шестнадцать миллионов четыреста три тысячи че­ тыреста шестьдесят два) рубля 73 копейки. 17. Факт исполнения обязательства или неис­ полнения обязательства (дефолт) эмитента. - .18. В случае неисполнения эмитентом обяза­ тельства - причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязатель­ ства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательст­ ва в денежном выражении, в котором оно не исполнено. Генеральный директор Главный бухгалтер Дата 01.06.2004 г. О. Н. Митрохина С. Ю. Зубенкова СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Полное фир­ менное наимено­ вание эмитента (для некоммерче­ ской организации - наименование) с указанием организационно- лравовой формы. Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк" 2. Место нахож­ дения эмитента. 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8 -3. Присвоенный Эмитенту налого­ выми органами >идентификацион­ ный номер нало­ гоплательщика. 4825005381 4. Уникальный код эмитента, при­ сваиваемый реги­ стрирующим органом. 01242-В 5. Код существен­ ного факта. 1001242-В01062004 6. Адрес страни­ цы в сети "Интер­ нет", используе­ мой эмитентом для опубликова­ ния сообщений о существенных фактах. VVVVVV.котЬапк.^и 7. Название пе- .риодического печатного изда­ ния, используемо­ го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах. «Липецкая газета» 8. Вид общего собрания (годо­ вое, внеочеред­ ное). Годовое общее собрание акционеров 9. Форма прове­ дения общего собрания. Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 10. Дата и место проведения обще­ го собрания. 21.05.2004 г., 398014, г. Липецк, уп. Салтыкова - Щедрина,!, 8-эт. корпус ЗАО «Липецк-курорт» 11. Кворум обще­ го собрания. Приняли участие; представитепи предприятий и организаций, а также физические лица - акционе­ ры банка, всего 28 участников, до 10-00 зарегистрировано 26 участников, после 10-00 зарегистрировано 2 участника с общим количеством голосов 2 434 015, что составляет 97,549 %, от имеющихся 2 495 164 голосов у 590 ак­ ционеров по состоянию на 14 апрепя 2004 года. 12. Вопросы, лоставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1.0 порядке ведения общего собрания акционеров. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 2 434 001 голос ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 1 на 5 голосов ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 1 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.Утверждение годового отчета Банка за 2003 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 2 433 992 голоса ПРОТИВ -1 8 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ —1 на 5 голосов ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО '.Утверждение распределения прибыли ло результатам финансового года, размера и порядка выплаты дивидендов за 2003 год, а также перераспреде­ ление средств фонда Председателя Совета Банка. Сдано бюллетеней на 2433997 голосов, ГОЛОСОВАЛИ по пункту А: ЗА - 2 433 880 голосов ПРОТИВ - 40 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 72 голоса НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 1 на 5 голосов ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ -1 ГОЛОСОВАЛИ по пункту Б: ЗА - 2 433 866 голосов ПРОТИВ - 54 голоса ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 72 голоса НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 1 на 5 голосов ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ -1 ГОЛОСОВАЛИ по пункту В: ЗА - 2 433 776 голосов ПРОТИВ - 144 голоса ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 72 голоса НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 1 на 5 голосов ОТСУТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ -1 . ГОЛОСОВАЛИ по пункту Г: ЗА - 2 433 859 голосов ПРОТИВ - 40 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 93 голоса НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 1 на 5 голосов. ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ -1 . ГОЛОСОВАЛИ по пункту Д: ЗА - 2 433 741 голос ПРОТИВ -179 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 72 голоса НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 1 на 5 голосов ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ -1 . ГОЛОСОВАЛИ по пункту Е: ЗА - 2 433 915 голосов ПРОТИВ - 5 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 72 голоса НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ -1 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 1 на 5 голосов 4. Утверждение изменений и дополнений в Устав Банка. ГОЛОСОВАЛИ; ЗА - 2 433 997 голосов ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ -1 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 5.Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете Директоров ^ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 2 433 997 голосов ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ -1 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 6.Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета Директоров Банка. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 2 433 869 голосов ПРОТИВ -1 4 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 21 голос НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ -1 ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 2 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 7. Утверждение изменений и дололнений в Положение о Дирекции Банка. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 2 433 997 голосов ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ -1 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО б.Утверждение изменений и дололнений в Положение о Генеральном Директо­ ре Банка. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 2 433 992 голоса ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ -1 ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ -1 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 9.06 одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. ГОЛОСОВАЛИ по 1 пункту; ЗА - 2 433 037 голосов ПРОТИВ - 310 голосов ИСЬ - нет ТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет ГОЛОСОВАЛИ по подпункту «а» пункта 2: ЗА - 1 031 843 голоса ПРОТИВ - 310 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет ГОЛОСОВАЛИ по подпункту «б» пункта 2: ЗА - 1 031 864 голоса ПРОТИВ - 289 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет ГОЛОСОВАЛИ по подпункту «в» пункта 2: ЗА -1 031 864 голоса ПРОТИВ - 289 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - нет РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Ю.Определение количественного состава Совета Директоров Банка. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 2 433 976 ГОЛОСОВ ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ-1 ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ -1 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 11. Избрание членов Совета Директоров Банка. ГОЛОСОВАЛИ: По каждой кандидатуре персонально: Фамилия, имя, отчество Кол-во голосов Аглямова Галина /\лександровна 2 226 032 Айнулова Валерия Викторовна 3 627 644 Бредихина Ольга Николаевна 243 Копаева Антонина Михайловна 2 239 197 Кравченко /Александр Иванович 2 225 798 Лоскутов Валерий /^ександрович 290 Митрохина Ольга Николаевна 8 688 Сулимов Евгений Петрович 2 225 798 Федоров Вячеслав Петрович 2 225 949 Чепядин Сергей Валентинович 2 225 966 Решение: Избрать в Совет Директоров ОАО «Липецккомбанк» 1. Аглямову Галину Александровну 2. Айнулову Валерию Викторовну 3. Копаеву Антонину Михайловну 4. Кравченко Александра Ивановича 5. Сулимова Евгения Петровича 6. Федорова Вячеслава Петровича 7. Челядина Сергея Валентиновича Предоставить право подписания уведомления об избрании членов Совета Дирек­ торов Банка Генеральному директору Митрохиной Ольге Николаевне. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 12. Избрание ревизионной комиссии банка. ГОЛОСОВАЛИ: По каждой кандидатуре персонально: Фамилия, имя, отчест­ во ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР­ ЖАЛСЯ НЕДЕЙСТ­ ВИТЕЛЬНО гребенщикова Юлия Васильевна 653 2 426 035 21 6 620 Мацак Игорь Александрович 2 426 508 180 21 6 620 Маркин Владимир Николаевич 2 429 099 4 230 Мейер Елена Сергеевна 2 426187 158 21 6 963 13. Формулировки решений, приня­ тых общим соб­ ранием. Решение: Избрать ревизионную комиссию Банка в составе; 1. Мейер Елена Сергеевна 2. Мацак Игорь Александрович 3. Маркин Владимир Николаевич РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 13. Утверждение кандидатуры аудитора Банка на 2004 год. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 2 433 864 голоса ПРОТИВ-21 голос ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 5 голосов НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ -1 ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 2 Решение; Утвердить аудиторами Банка на 2004 г. следующие фирмы; 1."Деловая перспектива" г. Москва, лицензия ЦБ РФ №0089 от 10.11.2000 г. 2 .000 "Импульс-аудит" г. Воронеж, лицензия ЦБ РФ №0147 от 17.11.2000 г РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 14. Определение формы сообщения материалов (информации) об итогах голосования общего собрания акционеров. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 2 433 885 голосов ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ -1 ОТСУТСТВУЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 3 Решение: Определить форму сообщения обществом материалов (информации) об итогах общего собрания акционеров оглашением итогов голосования на собрании акцио­ неров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Приняты решения; По 1 вопросу: Утвердить предложенный порядок ведения собрания акционеров. По 2 вопросу; Утвердить годовой отчет ОАО «Липецккомбанк» за 2003 год, бух- * галтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов лрибылей и убытков) общества. По 3 вопросу: А) Выплатить гарантированные дивиденды за 2003 год по; - привилегированным акциям с гарантированным дивидендом в размере 50% от номинала акции: - - привилегированным акциям с гарантированным дивидендом в размере 15% от номинала акции: - привилегированным акциям с гарантированным дивидендом в размере 8% от номинала акций в долларах США, выплачиваемых в рублях по курсу Центрального Банка РФ. - по обыкновенным акциям - в размере 6 руб. 47 коп. на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов - денежные средства (наличные и безналичные). Б) Чистую прибыль в размере 48 196 865 рублей 97 копеек направить в ре­ зервный фонд Банка. В) Чистую прибыль в размере 330 000 рублей направить в фонд материаль­ ного поощрения. Г) Чистую прибыль в размере 330 000 рублей направить в фонд производст­ венного и социального развития. Д) Чистую прибыль в размере 340 000 рублей направить в фонд Генерального директора. Е) Направить средства фонда Председателя Совета Банка в размере 1448 руб. 90 коп. в резервный фонд Банка. По 4 вопросу: Утвердить изменения и дополнения №3, вносимые в Устав банка: Пткг 6.2. Устава изложить в следующей редакции: «6.2. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Банка осуществляет система внутреннего контроля, в которую входят: Органы управления Банка, предусмотренные статьей 11.1. Федерального за­ кона «О банковской деятельности»; Ревизионная комиссия (ревизор); Главный бухгалтер Банка (его заместители); Подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответ­ ствии с полномочиями, определяемые внутренними документами Банка, включая: - служ бу внутреннего контроля; - ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответ­ ствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и норма­ тивными актами Банка России; - контролера проф ессионального участника рынка ценных бумаг - ответствен ­ ного сотрудника и (или) структурное подразделение, осущ ествляющ ее проверку со ответстви я деятельности Банка как проф ессионального участника рынка ценных бумаг требованиям нормативны х правовы х актов ф едерального органа исполни­ тельной власти по рынку ценных бумаг; - юридический отдел, отвечающий за проверку соблюдения нормативных пра­ вовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внут­ ренних документов Банка. Порядок образования и полномочия системы внутреннего контроля определя­ ются уставом Банка и Положениями «О Совете Директоров», «О Дирекции Банка», «О Генеральном Директоре Банка», иными внутренними Положениями и должност­ ными инструкциями Банка». 2. Из пункта 6.5. исключить первое предложение. 3. Пункт 15.2.3. Устава изложить в следующей редакции: «15.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров банка мо;ут быть прекращены досрочно». 4. Абзац второй пункта 15.2.3. Устава признать утратившим силу. 5. Пункт 15.2.7. Устава изложить в следующей редакции: «15.2.7. Количественный состав Совета Директоров банка определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять и более чем одиннадцать членов». 6. Пункт 7.5. Устава изложить в следующей редакции; «7.5. Сведения о филиалах и представительствах банка: Елецкий филиал ОАО «Липецккомбанк» 399770, Липецкая область, г. Елец, уп. Ленина, д. 79 Московский филиал ОАО «Липецккомбанк» 109004, г. Москва, 2-й Автозаводский проезд, д. 2 Предоставить право подписания ходатайства о согласовании изменений и до­ полнений в Устав банка Генеральному директору Митрохиной Ольге Николаевне. По 5 вопросу: Утвердить изменение и дополнение в Положение о Совете Дирек­ торов банка, утвержденного общим собранием акционеров (Протокол 6/н от 28.05.2002 г.). 1. В разделе 2 «Компетенция Совета Директоров» изложить пункт 24 в следующей редакции: «Создание и мониторинг эффективного функционирования системы внутрен­ него контроля банка». Пункт 24 считать соответственно пактом 25. 2. В разделе 3 «Избрание Совета Директоров банка» абзац второй пункта 3.1. Положения изложить в следующей редакции; «Лица, избранные в состав Совета Директоров банка, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета Директоров банка могут быть прекращены досрочно». Абзац третий пункта 3.1. Положения признать утратившим силу. П^кт 3.3. Положения изложить в следящей редакции: «3.3. Количественный состав Совета Директоров банка определяется решени­ ем общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять и более чем одиннадцать членов». Абзац второй пункта 3.4. Положения признать утратившим силу. По 6 вопросу: Утвердить Положение о вознаграждении Совета Директоров банка. По 7 вопросу: Утвердить изменение и дополнение в Положение о Дирекции банка, утвержденного общим собранием акционеров (Протокол б/н от 28.05.2002 г.): Раздел 2 «Права и полномочия дирекции Банка» дополнить пунктами сле­ дующего содержания: - Создание системы внутреннего контроля Банка, установление ответствен­ ности и контроля за выполнением решений Совета Директоров банка. Генерально­ го директора, соблюдение соответствия деятельности Банка внутренним докумен­ там, принятие мер, необходимых для устранения выявленных нарушений и недос­ татков внутреннего контроля». - «Утверждение учредительных документов создаваемых хозяйственных обществ». По 8 вопросу: Утвердить изменение и дополнение в Положение о Генеральном директоре Банка, утвержденного общим собранием акционеров (Протокол б/н от 28.05.2002 г.): Раздел 2 «Права и полномочия Генерального директора» дополнить пунктом следующего содержания: - Создает систему внутреннего контроля Банка, устанавливает ответственность и контроль за выполнением решений Совета Директоров банка. Генерального дирек­ тора, соблюдением соответствия деятельности Банка внутренним документам, при­ нятием мер, необходимых для устранения выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля». По 9 вопросу: 1. Одобрить сделку по заключению между НПФ «Социальное развитие» и ОАО «Липецккомбанк» договора субординированного депозита от 30.12.2003 г. на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком на 5 лет и 5 дней, выгодо­ приобретателем по которой является НПФ «Социальное развитие». 2. Одобрить следующие сделки, которые могут быть совершены между ОАО "НЛМК" и ОАО "Липецккомбанк" в будущем: а) заключение договоров поручительства за третьих лиц на сумму не более 200 млн. руб. б) заключение договоров Уступки права .требования (Цессии) на сумму не более 300 млн. руб. в) по предоставлению банковской гарантии ОАО "НЛМК" на сумму не более 200 млн. руб. По 10 вопросу: Утвердить количественный состав Совета Директоров ОАО «Ли­ пецккомбанк» из 7 членов. По 11 вопросу: Избрать в Совет Директоров ОАО «Липецккомбанк»: 1. Аглямову Галину Александровну 2. Айнулову Валерию Викторовну 3. Копаеву Антонину Михайловну 4. Кравченко Александра Ивановича 5. Сулимова Евгения Петровича 6. Федорова Вячеслава Петровича 7. Челядина Сергея Валентиновича Предоставить право подписания уведомления об избрании членов Совета Дирек­ торов Банка Генеральному директору Митрохиной Ольге Николаевне. По 12 вопросу: Избрать ревизионную комиссию Банка в составе: 1. Мейер Елена Сергеевна 2. Мацак Игорь Александрович 3. Маркин Владимир Николаевич По 13 вопросу; Утвердить аудиторами Банка на 2004 г. следующие фирмы; 1."Деловая перспектива" г. Москва, лицензия ЦБ РФ №0089 от 10.11.2000 г. 2 .000 "Импульс-аудит" г. Воронеж, лицензия Ц б РФ №0147 от 17.11.2000 г. По 14 вопросу: Определить форму сообщения обществом материалов (информа­ ции) об итогах общего собрания акционеров оглашением итогов голосо­ вания на собрании акционеров. Дата составления протокола Собрания акционеров 01.06.2004 г._____________ Генеральный директор Главный бухгалтер Дата 01.06.2004 г. О. Н. Митрохина С. Ю.Зубенкова ■V