Официальный отдел (Липецкая газета) 2005 г.

га зе та ^ Д е н ь г и М инфин:доходы бюджетасоставили 1,5трлнрублей • Министр финансов РФ .ексей Кудрин доложил Вла­ димиру Путину, что доходы федерального бюджета за четы­ ре месяца составили 1,5 рублей. “Исполнение бюд: за первые четыре месяца по плану. Мы полностью ис­ полняем план по доходам с опережением , — уто'____ Кудрин, добавив, что это свя­ зано с благоприятной внешне­ экономической конъюнктурой. стабилизационного фонда. “Мы можем исполнить все ре­ шения по дополнительному финансированию, в частности, по повышению пенсий, денеж­ ного довольствия и зарабо' платы бюджетникам , — зая­ вил Кудрин. ^роектизменений / вовторуючасть Налоговогокодекса отклонен Госдума на пленарном за­ седании отклонила в первом чтении проект закона “О вне­ сении изменения в часть вто­ рую Налогового кодекса Рф”. Законопроект направлен на уточнение особенностей исчис­ ления и уплаты налога на при­ быль организаций холдинго­ выми компаниями. Законо­ проектом предлагалось устано­ вить особый порядок исчисле­ ния и уплаты налога на при­ быль организаций налогопла­ тельщиками — холдинговыми компаниями, предусмотрев правила, аналогичные прави­ лам уплаты налога организа­ циями, имеющими обособлен­ ные подразделения. “АвтоВАЗ”продает “Серпуховский автозавод” ОАО “АвтоВАЗ” продает свое 100-процентное дочернее предприятие — ОАО “Серпу­ ховский автозавод” (Московс­ кая область) производит авто­ мобили “Ока”, сообщил источ­ ник, близкий к “АвтоВАЗу”. По его данным, решение о продаже “АвтоВАЗ” принял, но сделка еще не оформлена. По данным другого источ­ ника, близкого к сделке, “Ав­ тоВАЗ” продает 100% акций ОАО “СеАЗ” компании ОАО “Автоком” (Самара). Принци­ пиальное соглашение между сторонами уже достигнуто, сообщил источник, отметив, что практически управление ОАО “СеАЗ” уже осуществля­ ет “Автоком”. Судналожиларест наакциикиевского “Динамо” Суд наложил арест на 100 процентов акций ЗАО “Фут­ больный клуб “Динамо” (Киев) путем блокирования держате­ лем реестра именных ценных бумаг на личных счетах соб­ ственников. Клубу также зап­ рещено менять регистратора. Шестьлеттюрьмы замошенничество Бывшему гендиректору ООО “Нефть-Газ-поставка*’ Юрию Шувалову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отсрочкой приговора на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе след­ ственного комитета при МВД России в пятницу. Шувалов был признан ви­ новным в хищении денежных средств путем мошенничества из коммерческих организаций ЗАО “НК Нойл”, ООО “Инду­ стрия”, ООО “Фирма Малка” в начале мая текущего года. Как говорится в сообщении пресс-службы, следственный комитет при МВД РФ устано­ вил, что в 2001 году коммер­ ческий директор ООО “Нефть- Газ-поставка” Мухайт Айда­ миров (объявлен в федераль­ ный розыск) и Шувалов всту­ пили в сговор для разработки плана хищения чужого иму­ щества и получения особо крупного дохода по типу “эко­ номической пирамиды”. Сначала для прикрытия незаконной деятельности было учреждено общество “Нефть- Газ-поставка”. Затем, не имея лицензий на недропользова­ ние и договорных отношений с какими-либо крупными не­ фтяными компаниями, а так­ же помещений для хранения продукции, они заключали от имени общества контракты на поставку сырья с приобрета­ телями, требовали от них пре­ доплату за товар либо оплату железнодорожного тарифа до станции доставки товара. Пос­ ле получения денег мошенни­ ки скрывались. “Однако для придания криминальной дея­ тельности видимости граждан­ ско-правовых отношений часть похищенных денежных средств направлялась на при­ обретение нескольких цистерн некачественного нефтесырья для отправки покупателю или возврата незначительной де­ нежной суммы”, — отмечает­ ся в сообщении. В пресс-релизе говорится о том, что за три года своей де­ ятельности руководители ООО “Нефть-Газ-поставка” похити­ ли более 9 млн рублей. По материалам электронных СМИ Сообщение осущественномфакте«Сведенияоначисленныхи(или) выплаченныхдоходахпоценнымбумагамэмитента» Сообщениеосущественномфакте«Сведенияосрокахисполнения обязательствэмитента передвладельцамиценныхбумаг» 1 . П олное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой Ф о р м ы Открытое акционерное общество Банк социального развития и строительства "Липецккомбанк" 2. Место нахождения эмитента. 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 4825005381’ 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 01242-В 5. Код существенного факта 0601242-В06052005. 0901242-В06052005 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах идету.котЬапк.гц 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах «Липецкая газета» 8. Вид, категория (тип), серия и иные" идентификационные признаки ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер - 10101242В, акции привилегированные именные бездокументарные, государственные регистрационные номера - 20101242В, 20201242В,20301242В 9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер 10101242В. Дата государственной регистрации - 18.03.1992 г. Государственный регистрационный номер 20101242В. Дата государственной регистрации - 20.05.1992 г. Государственный регистрационный номер 20201242В. Дата государственной регистрации - 13.10.1995 г. Государственный регистрационный номер - 20301242В. Дата государственной регистрации - 13.10.1995 г. 10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ГУ Банка России по Липецкой области 11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, дата принятия указанного решения и дата составления протокола собрания (заседания) указанного органа, на котором принято указанное решение (в ред. постановления ФКЦБ РФ от 24.12.2003 № 03-49/пс) Годовое общее собрание акционеров, дата принятия решения 22.04.2005 г., дата составления протокола собрания 06.05.2005 г. 12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) общий размер дивиденда на акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер - 10101242В - 24752026 (двадцать четыре миллиона семьсот пятьдесят две тысячи двадцать шесть) рублей 88 копеек, размер дивиденда на 1 акцию - 9 (девять) рублей 92 копейки. Общий размер дивиденда на акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20101242В - 228056 (двести двадцать восемь тысяч пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, размер дивиденда на 1 акцию - 50 % от номинала акции. Общий размер дивиденда на акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20201242В - 31650 (тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, размер дивиденда на 1 акцию - 15* % от номинала акции. Общий размер дивиденда на акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20301242В - 44 (сорок четыре) рубля 32 копейки, размер дивиденда на 1 акцию - 8 % от номинала акции в долларах США, выплачиваемых в рублях по курсу Банка России 13. Форма выплаты доходов по'ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество) Денежные средства \А. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока Срок выплаты: 21.06.2005 г. 15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (сеоии) Промежуточные дивиденды за 2004 г. не выплачивались 16. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении Выплата дивидендов акционерам в сумме 25011777 (двадцать пять миллионов одиннадцать тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 20 копеек 17. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента - 18. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено Г енеральный директор Гпавный бухгалтер ОАО «ЛИПЕЦКОБЛСНАБ 1. Предоставление информационных услуг (проведение социологических исследований и ежедневного мониторинга новостных ТВ-программ липецких телекомпаний)—№176иу. 2. Предоставление услуг по информационному сопро­ вождению ключевых событий, постановлений, встреч, акций и мероприятий, проходящих по линии администрации Ли­ пецкой области —№ Г77ис. 3. Поставку строительных материалов —№178см. 4. Поставку компьютерной техники —№ 179кт. О.Н. МИТРОХИНА С.Ю. ЗУБЕНКОВА » проводит открытые конкурсы на: Информация о закупках Государственные заказчики—управление делами админи­ страции области (№176иу, №177ис, № 179кт), управление со­ циальной защиты населения администрации области (№178 см). Спецификации с характеристиками закупаемой продукции, технические задания и требования к поставщикам-участникам приводятся в конкурсной документации. Информация оконкурсах Дата начала выдачи конкурсной документации — 16 мая 2005 г. № кон курса Дата и время (м осковское ) вскры тия конвер тов с кон курсным и зая вкам и Д а та и время (м осковское ) окончания приема кон курсны х зая вок 176иу 20 июня 200 5 года. 14.30 20 июня 2005 года . 12,00 177ис 20 июня 2005 года . 15.00 20 июня 2005 года. 12.00 178 см 22 июня 200 5 года . 14.30 22 июня 2005 года, 12.00 179 кт 22 июня 200 5 года . 15.00 22 июня 2005 года , 12.00 ~ Т ^ .цслчумсп ю ц /ш - 690 рублей. Конкурсная документация предоставляется после ее оплаты. Место получения конкурсной документации и подачи за­ явок —по нижеуказанному адресу. Банковские реквизиты: р/с 40702810035020100302 Ли­ пецкое ОСБ 8593 СБ РФ г. Липецк, к /с 30101810800000000604, БИК 044206604, ИНН 4826001943, ОКОНХ 71100, ОКПО 03411761, КОПФ 47, КПП 482201001. Условия государственных контрактов: поставка—3 кв. 2005 г , цена^должна включать все налоги, а также затраты срок оказания услуг по 31.12.2005 г. Государственные контракты с победителями конкурсов будут заключены в установленный ГК РФ срок. Адрес организатора конкурса: 398650, г. Липецк, ул. Задорожная, 24. Ответственный исполнитель: Зайцев Вячеслав Владими­ ро в и ч - т.(0742) 34-87-83, факс (0742) 34-74-34, е-плаН: 0ЫвпаЬ@1|ре1$к.ги номер налогоплательщика: 40740-А. СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ » 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) с ука­ занием организационно-правовой формы: открытое акционерное общество « Липецкий металлурги­ ческий завод «Свободный сокол». 2. Место нахождения эмитента: 398007, г. Липецк, пл. Заводская, 1. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный 4825022080. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 5. Код существенного факта: 0340740А28042005. 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существен­ ных фактах: у\лоту.зу 80 ко 1 .ги 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФСФР», «Липецкая газета». 8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение убытков эмитента более чем на 10 процентов: — снижение цены реализации чугуна на 7,8 %; — увеличение себестоимости, вследствие увеличения цен на сырье и проведения капитальных ремонтов в товаропроизводящих цехах. 9. Дата появления фактов, повлекших за собой разовое увеличение убытков эмитента более чем на 10 процентов: 28.04.2005 г. 10. Значение убытков эмитента на дату окончания квартала, предшествующего отчетному: 23 189 тыс. руб. 11. Значение убытков эмитента за отчетный период: 133 916 тыс. руб. 12. Изменение убытков эмитента в абсолютном и процентном отношении: 110 727 тыс. руб. (477,5 % ). Генеральный директор •ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» в.Д. МЕНЬШИКОВ Главный бухгалтер ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» е А ТАЛАНОВА 28. 04. 2005 г. открытое акционерное! общество «Яипец- СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА » 1. Полное фирменное наименование эмитента : кий металлургический завод «Свободный сокол » . 2. Место нахождения эмитента: 398007, г. Липецк, пл. Заводская, 1. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налого­ плательщика: 4825022080. 4 . Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 40740-А 5. Код существенного факта: 0840740А04052005. 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: \л/уууу.зузоко1. ги 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опуб­ ликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФСФР » «Липецкая газет а». 8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. 9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: годо­ вое общее собрание акционеров. 10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 29 апреля 2005 г. 11. Дата составления протокола совета директоров, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента: 0 4 .0 5 .2 0 0 5 г. Генеральный директор в. Д. МЕНЬШИКОВ 04.05.2005 г. > 1. П ол ное ф ирм енное наименование эм и тента (для не коммерческой о р ганизации - наименование ) с указанием ор ганизационно -правовой формы периодическо го печатного и здания , используемо го эми тентом для опубли кования сообщ ений о сущ ественны х Ф а кта х __________________ 8. Вид общ е го собрания 12. Вопросы , поставлен ) голосование , и ито ги голосования по ним Сообщениеосущественномфакте «Сведенияорешенияхобщихсобраний» О ткры тое а кционерное общ е с тво Банк социал ьно го развития и с трои тел ьства "Липецккомбан к " 398600 , г. Л ипец к, ул. Интернациональная , д.8~~ «Липецкая газета» Годовое общее собрание акционеров 22 .04 .2005 г., 398014 , г. Л ипец к, ул .Салты кова -Щ едрина ,1 , 8-эт . корпус ЗАО «Липецккурорт» Й Ц ЯЛИ участие: представи тели предприятий и организаций , а та кж е ф и зические лица - а кционеры банка , все го 25 участни ков до 83 70 % Рп т ^ о " п ? м у " а ° о 1 а ^ ^ ^ голосов 2 088 544 , что составл яет 1. Оп( голосе ____ ........... ...... т____ о г а г г а в у Ё т в м ш Ё г а ^ " В 0З ДЕ РЖ А ЛИ С Ь ~ н е т - н е д е й с т в и т е л ь н ы х нет , ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ - нет, НЕД ЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Х БЮ ЛЛЕТЕНЕЙ - ГО ЛОСОВАЛИ : по пункту Б: ЗА - 2 084 375 голосов , ПРОТИВ - на 4 169 голосов , О ТСУТС ТВ УЕ Т БЮ ЛЛЕТЕНЕЙ - нет РЕШ ЕНИЕ ПРИНЯТО убь 1 ™ах*|счетоуГприбь!ше(Ни ьт Г К^ 38 Г°Д’ годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и О ТСУТС ТВ УЕ Т БЮ ЛЛЕТЕНЕЙ Г-° нет3 ’ П Р 0 Т И В " НеТ' ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ - нет, НЕД ЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Х БЮ ЛЛЕТЕН ЕЙ - 2 на 4 171 голей РЕШ ЕНИЕ ПРИНЯТО ^Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, размера и порядка выплаты дивидендов за 2004 4°7°толоГоИТС^ТВУЕТ ВОЛШ^Н е Й ^е?3' ПР° ТИВ" НвТ' В03ДЕРЖАЛИСЬ~ нет' НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХБЮЛЛЕТЕНЕЙ- н ГОЛОСОВАЛИ по пункту Б: ЗА - 2 0 84 170 голосов , ПРОТИВ - 4 374 голоса , О ТСУТС ТВ УЕ Т БЮ ЛЛЕТЕНЕЙ - нет нет, В О З Д Е Р Ж А Л И С Ь - н е т , НЕД ЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Х БЮ ЛЛЕТЕНЕЙ - на БЮ ЛЛЕТЕНЕЙ - ° н а ^ Т ^ В гош с а ,2О Т С ^ С Т В ^ Т ^ Ю Л Л Е Т Е Н Е Й ^ - Гн е тС0В' Е(ЗВД ЕР^ Д ^ В ~ н е т ’ НЕД ЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Х БЮ ЛЛЕТЕНЕЙ - 0 н а ^ ^ 4 ГГ ( ^ С/ о Т С ^ С Т В У ^ Б Ю Л Ш Т Е Н Е Й ^ н е т ° С3' В 0 3 Д ЕРЖ АЛИСЬ ~ ^ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Х БЮ ЛЛЕТЕНЕЙ - ° н а ^ ^ 4 ^ г о л т е 0 , 2С ? ш Й с Ш У ^ Б 1 О Л Л Е Г № Е Й В- на?003 В 0 3 Д ЕРЖ АЛИСЬ " НЕД ЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Х РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 4. Утверждение изменений и дополнений в устав Банка БЮЛЛЕТЕНЕЙ -°н а ^ 4 /го л о с ,^Т^У^СТВУЩ^ЮЛ^ЕТШНЕЙ^ В03ДЕРЖАЛИСЬ - «ет, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ К Я Т а т а ' 1 т с Ж ? е Ж Г т ° С0В’ В 0 3 Д ЕРЖ АЛИ С Ь - Н Е Д ЕЙ С Т ВИ ТЕ ЛЬНЫ Х РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность б ю л л е т е н е й - нет, О т с у т с т в у е т 166 г° л о с о в ' В 0 3 Д ЕРЖ АЛИСЬ - м голосов , н е д е й с т в и т е л ь н ы х БЮ ЛЛЕТЕНЕЙ - н е т ^ Т С У Г С Т В У Е Т ^ Б 1 Ш Л Е Щ Н Е Й 1-Рн е т ^ В " 166 Г0Л° С03' В 0 3 Д ЕРЖ АЛИСЬ - ™ голосов . НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Х [ ю л Л ш Е н ЕЙ - н е т Ж у + С Т В У Ш 1Б Ш Л Щ Е Н Е аЙП н е т ИВ “ 166 В03ДЕРЖАЛИСЬ~14гол°с°в' НЕД ЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Х Н ^ Е в Е Л 0ьй°ы ТБ ^л1тЕП® 3 н е т ^ Ж у Ж ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 4 голосов, по подпун кту «2» пункта 4: ЗА - 687 052 голоса , ПРОТИВ - 284 голоса , ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ - 14 голосов НЕД ЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Х БЮ ЛЛЕТЕН ЕЙ - нет, О ТСУТС ТВ УЕ Т БЮ ЛЛЕТЕНЕЙ - не т ' по подпун кту «3» пункта 4: ЗА - 687 052 голоса , ПРОТИВ - 284 голоса , В О З Д Е Р Ж А Л И С Ь -14 голосов НЕДЕЙС ТВИ ТЕЛЬНЫ Х БЮ ЛЛЕТЕНЕЙ - нет . О ТСУТС ТВ УЕ Т БЮ ЛЛЕТЕНЕЙ - нет БЮ ЛЛЕТЕН ЕЙ - н е т ^ щ З ^ С Т г е У Е Т ^ Б ^ Л Л Е Щ Н Е ^ - ^ е ? ^ ^ 6 " 284Г°Л°Са' В03ДЕРЖАЛИСЬ- 14 голосов , НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Х БЮ ЛЛЕТЕН ЕЙ - нетПО Т С ^ С № У Е Т 2БЮЛЛГЕ Т Е ^ Ё Й - ^ е т В "" 284 Г° Л0С3’ В 0 3 Д ЕРЖ ^ ИСЬ ~ 14 голосов , НЕД ЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Х РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 6. Определение количественного состава совета директоров Банка. О ТС У ТС Т В УЕ Т БЮ Л Л Е Т ЕН е 1|-Г01Л0С03' Г,РС’™ В " н е т ' в ° 3Д Е рЖ АЛИСЬ - нет, НЕД ЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Х БЮ ЛЛЕТЕН ЕЙ - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 7. Избрание членов совета директоров Банка. ГОЛОСОВАЛИ : покаждойкандидатуреперсонально: о о т Т м ? “ ^ “ “ ПДРОДПД - 2 203 454 г°л о с а ,А й н у л о в а Валерия Ви кторовна - 1 4 06 324 голоса : Колаева А нтон ин а Михайловна - п = ™ „ 2 42 Г0? 1 1 о х ' $ ? в в чвн ко Але ксанд р Иванович - 2 193 905 голосов ; Лоскутов Валерий Але ксанд рович - 288 голосов ; Сулимов Ев гений П е тр о в и ч - 2 194 441 голос, Федоров В ячеслав Петрович - 2 200 526 голосов ; Челядин Сергей Вален тинович - 2 193 775 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 8. Избрание ревизионной комиссии Банка. ГО ЛОСОВАЛИ : покаждойкандидатуреперсонально: А б р а м о в а М а р и я А л е к с а н д р о в н а . ЗА - 2 084 193, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 180, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 4 1 7 Т М а и а к И го о ь ^ - К2 ^ ЗДР°9^И ПРОТИВ - 8н / 9ВО^ДЕР>ЮШСЯТ- В 8 / н Е Д Е Й Щ ^ Й т е / н С ^ - 4 М а р ки н В л а д и м и р Н и к о л а е в и ч . РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 9. У т в е р ж д е н и е к а н д и д а т у р ы а у д и т о р а Б а н к а на 2005 го д . Г О Д О В А Л И : З А ^ г е ТЕ Н Е Й . нет°С3' П Р 0 Т И В " НвТ' ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ - нет , НЕДЕЙС ТВИ ТЕЛЬНЫ Х БЮ ЛЛЕТЕНЕЙ - 2 на 4 171 голос, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Приняты решения: ~ —------------------------------------------ -— —------------------------------------------ По 1 вопросу: у тверд ить порядок ведения собрания акционеров . О пред ели ть ф орм у сообщения общ еством м атериалов (инф ормации ) об и тогах общ е го собрания а кц ионеров о глаш ением ито гов голосования на собрании а кционеров И ?ы т гаи (сч в та и ° у б ы ? к о в Ж 33 2° ° 4 гаД ' 6 Ух га л т вРс кУю о тчетность , а том числа о тч е т о прибылях и По 3 вопросу: A ) . Выплатить гаран тированны е д ивид енды за 2004 год по: - привиле гированным акциям с гаран тированным ди вид енд ом в разм ере 50% о т номинала а кции ; - привиле гированным акциям с гаран тированным дивид енд ом в размере 15% о т номинала акции- - привиле гированным акциям с гаран тированным дивид енд ом в размере 8% о т номинала акций в д олл ар а х США , вы пл ачиваемы х в рублях по курсу Центрально го Банка РФ. (наличные0^^бе знал и чно е ) ~ В ^ а зм е ^ е ® РУ®- ко п ' на 0ДНУ обы кновенн ую а кцию . Ф орма вы платы ди вид енд ов - денеж ны е средства Б |. Чистую прибыль Банка в размере 3 30 000 рублей направи ть в фонд материального поощ рения . B ) . Чистую прибыль Б анка в разм ере 330 000 рублей направи ть в ф онд пр ои зводственно го и социал ьно го развития . Г) Чистую прибыль Банка в разм ере 340 000 рублей направи ть в фонд генерал ьно го д иректора . Д). Часть чистой прибыли в разм ере 73 137 533 рубля 45 копее к учи ты вать как не распределенную . По 4 вопросу: утвердить и зменения и д о полнения № 4, вносимые в устав Банка: 1. Пункт7.5.уставаизложитьвследующейредакции: «7.5. Сведения о ф илиалах и пр ед стави тельствах Банка: Елецкий ф илиал ОАО «Липецккомбан к» - 399770 , Липец кая область , г.Елец , ул .Л енина , д.79 ; Московский ф илиал ОАО «Липецккомбан к» - 109004, г .М осква , 2-й А в тозавод ский проезд , д .2 ; С тарооскольский ф илиал О АО «Липецккомбан к» - 309530 , Бел городская обл., г.С тарый О скол , проспект Ком сомольский , д .72» . 2. Пункт15.2.3.уставаизложитьвследующейредакции: «15 .2.3 . По реш ению общ е го собрания а кц ионеров полномочия всех членов совета д иректоров банка могут бы ть прекращ ены досрочно . В случае д о срочно го прекращ ения полномочий совета д иректоров полномочия вновь и збранно го состава совета дир е кто ро в действую т д о момента и збрания (переи збрания ) ново го состава совета д иректоров на ближайш ем по срокам годовом общ ем собрании а кц ионеров» 1 1редоставить право подписания хода тайства о со гласовании и зменений и дополнений в устав Банка генерал ьном у директору Ми трохинои О ль ге Николаевне . 1 к По 5 вопросу: 1. одобри ть сделки по заклю ченным в 2004 году де по зи тным до го во рам м ежд у О АО «Липецккомбан к» и ОАО «НЛМ К» в следующ их размерах: сделки , заклю ченны е в рублях на сумм у 6 684 0 00 000 (ш есть м иллиардов ш е стьсот восем ьд есят че тыре миллиона ) рублей кол ичество сдело к —37; ’ сделки , заклю ченны е в евро на сумм у 1 300 0 00 (один миллион триста ты ся ч ) евро , кол ичество с д ел о к - 1 ; сделки , за клю ченны е в д олл ар а х СШ А на сумм у 12 750 000 (д венадцать миллионов сем ьсо т пятьд есят ты сяч ) д олл ар о в СШ А кол ичество сдело к —4. г ’ 2. О добрить сделки по заклю ченным в 2004 году д епо зитным д о говорам между ОАО «Липецккомбанк» и Л ипец ким с траховым обществом «Шанс» в разм ере 38 700 000 (тридца ть во сем ь миллионов сем ьсо т ты ся ч ) рублей , кол ичество сдело к - 9 3. О добрить сделки по заклю ченным в 2004 году д епо зитным д о говорам между ОАО «Липецккомбанк» и НПФ «Соц иал ьное разви тие» в размере 34 183 760 (тридца ть че тыре миллиона с то восем ьд есят три ты сячи сем ьсо т ш естьдесят ) рублей , кол ичество сд е л о к - 3. поТоппиелк^ по ОАО «Л ипецккомбанк» и НПФ «Социал ьное развитие» до говора субординированно го д епо зита от 26 .08 .2004 г. на сумму 2 6 000 000 (д вадца ть ш есть м иллионов ) рублей сроком на 5 л е т и 50 дней , вы годоприобре тателем по которой является НПФ «Социальное развитие» . к 4 О добрить следующ ие сделки , которы е могут бы ть соверш ены м ежд у О АО "Н ЛМ К " и ОАО "Л ипец кком бан к " в будущем- 4 .1 . за клю ч ен ие д о говоров поручи тельства за д очерние компании на сумм у не более 200 000 000 (двести м иллионов ) рублей- 4 .2 . За клю чение д о говоров уступки права требования (ц ессии ) на сумм у не более 300 0 00 000 (триста м иллионов ) рублей 4 .3 . По пред оставлению бан ков ской гаран тии ОАО "НЛМ К " на сумм у не б олее 200 0 00 000 (двести миллионов ) рублей 4 .4 . За клю чение д е по зи тны х д о го во ро в на сумм у не более 10 000 000 000 (д есять миллиардов ) рублей по став ке в соотве тствии с процентной поли ти кой Банка сроком не более 1 года. б .О добри ть сделки , которы е могут бы ть соверш ены между ОАО «Липецккомбанк» и НПФ «Социал ьное разви тие» в будущем по заклю чению д е по зи тны х до го во ро в на сумм у не более 100 000 000 (сто м иллионов ) рублей по став ке в со о тве тствии с процентной -политикой Банка сроком не б олее 1 года . к 6 .О добрить сделки , которы е мо гут бы ть соверш ены между ОАО «Липецккомбанк» и Л ипец ким страховым общ еством «Шанс» в будущем по заклю чению де по зитны х д о го во ро в на сумм у не более 80 000 000 (восем ьдеся т м иллионов ) рублей по став ке в со о тве тствии с процентной политикой Банка сроком не б олее 1 года. По 6 вопросу: у тверд ить кол ичественны й со ста в совета д ир е к то ро в ОАО «Липецккомбан к» из 7 членов . По 7 вопросу: и збр а ть в совет дир е кто ро в ОАО «Липецккомбанк» : 1. А гл ям о ву Галину Але ксандровну . 2. А йнулову Валерию Викторовну . 3. Копаеву А н тон ин у Михайловну . 4. Крав чен ко А ле ксанд ра Ивановича . 5. Сулимова Е в гения Петровича. 6. Ф едорова Вячеслава Петровича . 7. Чепядина Сергея Вал ентиновича . По 8 вопросу: и збрать реви зионную ком иссию Банка в составе : 1. А брам овой Марии Але ксанд ровны . 2. М аркина Владимира Николаевича . 3. М аца к И горя Але ксандровича . По 9 вопросу: утвердить ауди торами Банка следующ ие фирмы : «Деловая перспектива» , г. М осква , лице нзи я Минф ина РФ № Е 004799 о т 01 .08 .2003 г. Г енеральный директор Главный бухгалтер Ген. лиц. М5 1242 ЦБ РФ О.Н. МИТРОХИНА С.Ю. ЗУБЕНКОВА Г